США расширили санкционный список, включив в него китайские и российские компании, а также киргизский банк, которые участвовали в схемах обхода санкционных ограничений. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США.
По данным OFAC, Россия и Китай совместно работают над созданием региональных клиринговых платформ, упрощающих проведение трансграничных безналичных расчетов за товары, попадающие под санкции. Эти платформы, как утверждается, функционируют как посредники для проведения платежей.
Среди китайских компаний, участвующих в таких схемах и внесенных в санкционный список, указаны: Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd; Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd; Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd; Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd; Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd; Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd; Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd; Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd; Jilin Province Shunda Trading Company Ltd.
С российской стороны в схемах участвуют крупные банки, которые уже находятся под санкционным давлением. Это «Сбербанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк», «Т-банк» и банк «Точка». А также компании, которые под ограничения США попали впервые: ООО «Гербариум Офис Менеджмент» (Гербариум); АО «Атлант Торг»; ООО «Сигма Партнерс»; АО «Транзакции и расчеты»; АО «Арктур»; Paylink Limited.
Киргизский «Керемет банк» (Keremet Bank) также попал под американские санкции. По данным Министерства финансов США, начиная с лета 2024 года представители этого банка координировали свои действия с российскими официальными лицами и подсанкционным «Промсвязьбанком» для реализации схем уклонения от ограничений.
OFAC утверждает, что в 2024 году Министерство финансов Киргизии продало контрольный пакет акций «Керемет банка» компании, тесно связанной с российским олигархом, имеющим связи с правительством РФ. Эта сделка, по словам американских властей, была направлена на создание в Киргизии финансового центра, способствующего обходу санкций, а также на поддержку расчетов за экспорт и импорт.
Более того, находящийся под санкциями российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, как утверждает Минфин США, участвовал в переговорах о роли «Керемет банка» в подобных схемах. «Керемет банк» Минфин США признал причастным к операциям, связанным с российским военно-промышленным комплексом, включая содействие платежам и предоставление услуг.
